加密货币是一种在传统金融系统之外运作的数字支付系统,对于执法和金融机构来说是一个快速发展的问题。 使用加密货币进行交易会产生更高级别的机密性或假名性的感觉。 随着这种和其他相关创新继续在经济中站稳脚跟,对这些系统和方法的犯罪利用也在增加。 随着加密货币现在在国内和国际商业中根深蒂固,执法部门、金融机构和金融犯罪调查人员必须对加密货币是什么、它是如何工作的以及如何在合法和非法活动中使用它有一个深刻的理解。 . 这是认证加密货币调查员课程的第一个模块。 阅读更多
比特币是第一种去中心化加密货币,是在线交易中最主要的加密货币形式。 在本课程中,我们将发现比特币和区块链的起源,讨论臭名昭著且引人入胜的中本聪,并描述他渴望去中心化货币背后的原因。 我们将探讨不同类型的加密货币、挖矿、双花问题、51% 攻击以及如何购买和使用比特币。 我们还将介绍一些使用比特币的常见犯罪计划。 阅读更多
与更传统的金融手段相比,比特币和其他加密货币提供了一种相对快速、廉价和匿名的交易系统。 这些数字货币在主流金融体系中的接受也意味着犯罪分子现在可以轻松地将资金引入合法经济,而几乎没有被识别的可能性。 然而,记录这些交易可以让执法人员、调查人员、审计人员和合规专业人员能够跟踪和识别货币流经的网络和中心。 在本课程中,您将了解涉及加密货币的常见犯罪、点对点交易和调查技巧。 阅读更多
在加密货币调查系列的最后课程中,我们将讨论区块链的概念,这是一种跟踪数字货币交易的公共分布式账本,是一种动态且有用的技术。 每个硬币都有自己的区块链,但概念和技术都源自比特币区块链。 它可以被执法部门和其他行业以有益的方式使用,但在不法分子手中,它可以被犯罪企业利用。 例子包括逃税、儿童色情制品的传播、非法武器的交易以及毒品的销售。 在本课程中,您将能够更好地了解区块链技术的复杂性,并探索用于调查这些犯罪的分析工具。 阅读更多
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